Высококвалифицированные специалисты юридического агентства «Головин и партнеры» помогают компаниям управлять рисками и принимать нужные меры в спорных ситуациях.
Среди наших профессионалов есть эксперты по расследованию мошенничества и злоупотреблений, по сбору доказательств и фактов в финансовых документах, по электронному анализу данных.
Мы проводим расследования необычных финансовых операций, выявление и обработку данных с помощью программных средств, проверку финансовой отчетности. Все работы проводятся в сжатые сроки и на условиях строгой конфиденциальности, в соответствии с требованиями заказчика.
Наши знания базируются на большом опыте расследований злоупотреблений в области бухгалтерского учета, антикоррупционной деятельности и соответствия законодательным актам.
Каждый акт мошенничества посягает на неприкосновенность Вашей компании — от злоупотреблений менеджеров и махинаций с ценными бумагами до обмана и воровства рядовыми сотрудниками. Вам необходим эффективный путь защиты неприкосновенности Вашей компании и стоимости Вашего бизнеса. И Вам приходится проводить расследования возможных нарушений.
Для того, чтобы помочь вам справиться с вопросам в области мошенничества и злоупотреблений, мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Внутренние расследования.
- Расследование мошенничества с финансовой отчетностью.
- Соответствие принятому законодательству об отмывании денег (например, положениям Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
- Предотвращение и создание системы предупреждения мошенничества и злоупотреблений.
- Оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении компании.
- Разработка стратегии по соблюдению законодательных актов.
- Проверка подозрительных контрагентов или подозрительной коммерческой деятельности.
- Консультации по вопросам слияний и поглощений (оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении поглощаемых компаний).