В юридическое агентство «Головин и партнеры» обратился Юрий К-ан генеральный директор строительной фирмы, с которой агентством заключен договор об абонентском юридическом обслуживании. Строительной фирмой, в связи со срочной закупкой строительных материалов для окончания строительства объекта, без должной проверки контрагента, были перечислены денежные средства на счета фирмы поставщика в полном объеме, но строительные материалы поставлен так и не был.
Сотрудниками юридического агентства «Головин и партнеры» было установлено, что фирма поставщик имела признаки фиктивности, и по сути была «однодневкой». В связи с этим юристами агентства была инициирована доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело в порядке ст. 159 УК РФ.
В рамках уголовного дела все участники мошенничества были установлены и задержаны, в дальнейшем денежные средства были возвращены в полном объеме.